LUNG HWA — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2424 隴華　公司提供

序號	1	發言日期	110/07/30	發言時間	14:33:59
發言人	王雅萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2578-7775
主旨	更正-本公司110/07/29上傳股東會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制(更正內容誤植)
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/29
說明	1.股東會決議日:110/07/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱 獨立董事董清銓 獨立董事巫恒翊 獨立董事陸醒華 獨立董事李蜀平 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數16,870,906權，占出席表決權數99.97%；反對權數1,360權； 棄權/未投票權數2,255權，本案經表決同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:誠泰電子(吳江)有限公司董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:青島連盛實業有限公司董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥:三圓建設(青島)開發有限公司董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:誠泰電子(吳江)有限公司董事長兼總經理 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:青島連盛實業有限公司董事兼總經理 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱:三圓建設(青島)開發有限公司董事長 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘:盧比鐵克科技(北京)有限公司董事長 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟:三圓建設(青島)開發有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 誠泰電子(吳江)有限公司:吳江市經濟技術開發區蘆蕩路168號 青島連盛實業有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508,1509室 三圓建設(青島)開發有限公司:青島經濟技術開發區表長江中路517號1508室 盧比鐵克科技(北京)有限公司:北京市海淀區西直門北大街32號楓藍國際B座1701 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 誠泰電子(吳江)有限公司:IP機上盒生產製造 青島連盛實業有限公司:房地產開發 三圓建設(青島)開發有限公司:房地產開發 盧比鐵克科技(北京)有限公司:電腦週邊設備之買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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