LUNG HWA — AGM Information 2021

Aug 30, 2021

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103432 本次股東會恕不發放紀念品
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓
隴華電子股份有限公司 股務代理人 ※※防疫須知※※
元大證券股份有限公司股務代理部 COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw 欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，
並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連 郵資已付
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳
台北郵局許可證
溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號：2424 684
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
隴 華
110-1 出席證號碼：
684 隴華電子股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號
110年股東常會 一、茲委託本股東代理人，出席本公司君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為110年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下 、 、 股東戶號 簽名或蓋章
地點：台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)出席簽到卡 列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下 禁止 發現 事證 最高 ○二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，時間：中華民國110年6月11日(星期五)上午九時整股東戶號：請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。2.承認一Ｏ九年度虧損撥補案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 交付現金或 違法取得 向集保結 給予檢舉 二五四七 或名稱姓 名徵 求 人 簽名或蓋章
股東或代：理人姓名持有股數： 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。9.擬以私募方式辦理現金增資案。10.改選本公司董事案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 其他利益之價 及使用委託書 算所檢舉，經 獎金十萬元 三七三三。 戶戶或名稱姓 受名號號 託代理人 簽名或蓋章
11.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 購 ， 查 ，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書隴華電子股份有限公司授權日期代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。仍屬有效(限此一會期)。此 致 年 月 日 委託書行為。 可檢附具體 證屬實者， 檢舉電話： 身分證字號或統一編號住或名稱姓 名址
徵求場所及：
人員簽章處
684 隴華電子股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身分證
統一編號
戶籍地 本 次 股 東 會
通訊處 恕不發放紀念品
印 鑑
出生日期 電話
外國股東應加填國籍／註冊地：
變
更 戶籍地 電話
或
更
正 通訊處 電話
欄
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
s 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
110.04.20 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
(
)
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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~~隴華~~

【附件】

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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為 親自出席， 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條 規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

隴華電子股份有限公司110年股東常會開會通知書

• 一、 本公司訂於民國110年6月11日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市中正區徐州路2號 (台大醫院國際會議中心403室)，召開110年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司一Ｏ九年度營運狀況報告。2.監察人審查一Ｏ九年度 決算表冊報告。3.一Ｏ九年減資執行情形報告。4.一Ｏ九年私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。(二)承認事項：1.承認一Ｏ九年度營業報告 書及財務報表案。2.承認一Ｏ九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文 案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.修訂本公司「董事選舉辦法」 部分條文案。6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.擬以私募方式辦理現金增資案。(四)選舉事項：改選本公司董事案。(五)其他議案： 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、本公司辦理私募發行普通股或國內轉換公司債案說明，請參閱附件。

• 三、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事4席)。

四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單：

• 1.欣慶投資開發(股)公司代表人：王光祥、2.欣慶投資開發(股)公司代表人：林坤銘、3.山圓建設(股) 1.董清銓、2. 、3.陸醒華、4.李蜀平

• 公司代表人：李焰彰、4.三雅投資(股)公司代表人：王雅麟、5.羅得投資(股)公司代表人：王雅萱

• 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https：//mops.twse.com.tw】公告查詢。

• 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請 於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北 市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第1 7 2 條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站( 網址： https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資 料）」查詢。

• 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 ： https ： //www.stockvote.com.tw】

• 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

隴華電子股份有限公司董事會 敬啟