LUNG HWA — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2424 隴華　公司提供

序號	4	發言日期	110/04/19	發言時間	17:56:42
發言人	王雅萱	發言人職稱	總經理	發言人電話	((02)2578-7775
主旨	董事會決議召開民國110年股東常會（增修召集事由）
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/19
說明	1.董事會決議日期:110/04/19 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一Ｏ九年度營運狀況報告。 (2) 監察人審查一Ｏ九年度決算表冊報告。 (3) 一Ｏ九年減資執行情形報告。 (4) 一Ｏ九年私募無擔保普通公司債發行及執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一Ｏ九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5) 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (6) 修訂本公司「股東會議事規則程」部分條文案。 (7) 擬以私募方式辦理現金增資案。 7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無

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