Lumir Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

루미르/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지유타워 12층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 개정의 건	-
2	제17기 재무제표 승인의 건	-
3	임원보수규정 승인의 건	-
4	임원퇴직금규정 개정의 건	-
5	주식매수선택권 부여의 건	-