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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2025

루미르/주주총회소집결의/(2025.03.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.03.13.
3. 정정사유	사업목적 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적변경 세부내역 - 사업목적추가 - 내용	-	- 연구용역, 학술용역 및 투자업무 - 경영자문 및 컨설팅업 - 학술연구조사 업무
사업목적변경 세부내역 - 사업목적추가 - 이유	-	회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767 분당수지유타워 12층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제2호 의안 : 제16기 (2024년 01월 01일~2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제3호 의안 : 결손 보전 및 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 안덕호) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안덕호	1974-01	3	신규선임	비상근	(현) 삼덕회계법인 파트너 회계사 (전) 태성회계법인 삼일회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 연구용역, 학술용역 및 투자업무 - 경영자문 및 컨설팅업 - 학술연구조사 업무		회사의 전문성을 활용하여 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-