LUMENS CO., LTD. - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

루멘스/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 4F 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제24기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2020년 3월 19일
※관련공시	-

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