LUMENS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

루멘스/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :    감사보고 및 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일~2018년12월31일)              대차대조표, 손익계산서 및              이익잉여금처분계산서(안)등              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건     제3-1호 의안 : 유태경 상근이사 선임의 건     제3-2호 의안 : 이경재 상근이사 선임의 건     제3-3호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건     제3-4호 의안 : 이성우 상근이사 선임의 건     제3-5호 의안 : 배대호 상근이사 선임의 건     제3-6호 의안 : 김종섭 사외이사 선임의 건     제3-7호 의안 : 한현철 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건     제4-1호 의안 : 정기옥 감사 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 이사회결의로 부여한 주식매수선택권               에 대한 승인의 건 제8호 의안 : 제22기 이사 보수한도 승인(추인)의 건 제9호 의안 : 제22기 감사 보수한도 승인(추인)의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태경	1960-03	3	재선임	現루멘스 대표이사 에피밸리 대표이사 LG종합기술원 실장 Cornell대학 전자공학과 PostDoc KAIST 전자공학 박사
이경재	1969-05	3	재선임	루멘스 LED사업부 사장 대만 AOT 부사장 아모텍 기술연구소 홍익대학교 금속재료공학과 석사
노청희	1971-09	3	신규선임	現 루멘스 상무 일진그룹 경영기획실 전북대학교 금속공학과 석사
이성우	1964-02	3	신규선임	現 루멘스 상무 삼성전자 건국대학교 전자공학 학사
배대호	1969-09	3	신규선임	現 루멘스 이사 삼성전자 포항공과대학교 대학원 석사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종섭	1960-11	3	재선임	서울대학교 국제대학원 교수 시카고대 경제학 박사 서울대학교 국제경제학과	-
한현철	1973-04	3	신규선임	NH투자증권 상무 대우증권 이사 고려대학교 경영학과 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정기옥	1960-08	3	재선임	상근	前.로지컴파트너스 대표이사 교보증권 기업금융부장 신보창업투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 산업용 기계 및 장비 임대업		회계기준서 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-