LUMENS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2022

루멘스/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 A동 컨벤션
3. 의안 주요내용		1)보고사항 :    감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제26기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 이경재 상근이사 선임의 건    제2-2호 의안 : 오상훈 상근이사 선임의 건    제2-3호 의안 : 노청희 상근이사 선임의 건    제2-4호 의안 : 유태경 상근이사 선임의 건    제2-5호 의안 : 고교빈 사외이사 선임의 건    제2-6호 의안 : 이효건 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건    제3-1호 의안 : 정기옥 상근감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제26기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 21일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경재	1969-05	3년	재선임	現 (주)루멘스 대표이사 대만 AOT 부사장 홍익대학교 금속공학과 석사
오상훈	1962-12	3년	신규선임	現 (주)루멘스 사장 삼성전자 영상디스플레이사업부 상무 광운대학교 전자통신
노청희	1971-09	3년	재선임	現 (주)루멘스 부사장 전북대학교 금속공학과 석사
유태경	1960-03	3년	재선임	現 (주)루멘스 회장 KAIST 전자공학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고교빈	1982-04	3년	신규선임	농우농산㈜ 대표이사 경산장학재단 사회공헌이사 미국 Drexel대학교 국제경영 학사	농우농산㈜ (대표이사)
이효건	1962-01	3년	신규선임	前 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장 카이스트 대학원 전산학 박사 서울대학교 전자계산학	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정기옥	1960-08	3년	재선임	상근	前.로지컴파트너스 대표이사 교보증권 기업금융부장 신용보증기금.신보투자 투자팀장 성균관대학교 경영대학원