LUMENS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

루멘스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 원고매로 12 (주)루멘스 본사 4F 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 :     감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2020년1월1일~2020년12월31일)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 오상훈 상근이사 선임의 건    제2-2호 의안 : 오승현 상근이사 선임의 건    제2-3호 의안 : 권순덕 상근이사 선임의 건    제2-4호 의안 : 황정근 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 따라서 제1호 의안인 제25기 재무제표 승인의 건은 향후 이사회 승인 여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 3) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2021년 3월 22일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상훈	1962-12	3년	신규선임	現 (주)루멘스 사장 삼성전자 광운대학교 전자통신
오승현	1973-07	3년	재선임	現 (주)루멘스 전무 (주)TCO 순천대학교 인쇄공학 박사
권순덕	1973-02	3년	신규선임	現 (주)루멘스 상무 중앙디자인 영남대학교 경제학과 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정근	1961-03	3년	재선임	現 법무법인소백 대표변호사 창원지법 부장판사 대법원 부장재판연구관 서울대학교 법학과	(주)법률신문사 (사내이사)