LUKEN Technologies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2025

루켄테크놀러지스/주주총회소집 결의/(2025.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2670번길 53-8 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 주주총회 보고사항 가. 제18기 감사 보고 나. 제18기 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임(지정감사) 보고 2. 주주총회 결의사항 가. 제1호 의안 : 제18기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이임수 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박무열 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1.5억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이임수	1970-05	3년	재선임	엘지디스플레이㈜ 담당 現 루켄테크놀러지스 사내이사
박무열	1969-08	3년	재선임	엘지디스플레이㈜ 부장 (주)Vessel 전무이사 現 루켄테크놀러지스 사내이사