Lukardi Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2022

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna Wojciech Sajda & Dorota Musialkiewicz Notariusz Notariusz 61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25 Tel. 855-35-01, tel./fax: 855-73-18 e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

WYPIS

Numer Repertorium A 11139 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia 30.06.2022 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, przy ulicy Piekary nr 6/25, przed zastępcą notarialnym Magdaleną Pieczykolan - Karpiej, upoważnionym zastępcą notariusza Doroty Musiałkiewicz stawił się zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności – Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd tejże Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 (dwunasta : zero zero), na podstawie art.395 §1, art. 402 (1) oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

pod firmą LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: Poznań (60-275), ulica Tęczowa nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545448, zawiązanej aktem notarialnym z dnia 18.11.2014 (osiemnastego listopada dwa tysiące czternastego) roku, Repertorium A numer 3821/2014 Wieslawy Prokopiuk notariusza z siedzibą w Warszawie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Kamil SZYMCZEWSKI, syn

PESEL według oświadczenia zamieszkały w miejscowości

, którego tożsamość zastępca ustalił na podstawie okazanego dowodu

****************************************************************************************************************************************************************************

osobistego, wydanego za numerem

ulica ==

Do pkt 2 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cchwala nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawic wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Kamila Szymczewskiego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 (dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście cztery) głosów z 19.716.110 (dziewiętnaście nilionów siedemset szesnaście tysięcy sto dziesięć) akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały nr 1 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr I została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że na ogólną liczbę - 58.503.466 (pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzy tysiące czterysta sześć) akcji i 62.753.466 (sześcdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące cztcrysta sześćdzicsiąt sześć) głosów, na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest – 19.716.110 akcji i

19.941.244 głosów, wobec czego reprezentowane jest 33,70 % kapitału zakładowego Spółki oraz że dzisiejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 4 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$ 1

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lukardi Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-
N.	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybor Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz zdolności
	do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
	finansowego Spółki za rok 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi
	S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi S.A. za
	rok 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku oraz
	sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania
	z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania
	z działalności grupy kapitałowej, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia
	zysku za rok 2021 .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 -----------------------------
9.	Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.	Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.	Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. ----------------------
Za podjęciem uchwały nr 2 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 2 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 5 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUKARDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie finansowe Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11.468.343,19 zł (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 19/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote

23/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 477.411,05 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych 05/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 r. kapitał własny w kwocie 6.407.412,80 zł (sześć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 80/100), noty objaśniające,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021. -----------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
. ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 3 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 3 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

• 5 -

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lukardi S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.192.580,06 zł (siedemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 06/100), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 61.408,20 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiem złotych 20/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiekszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.628,47 zł (czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 47/100), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2021 kapitał własny w kwocie 6.662.876,32 zł (sześć milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 32/100), noty objaśniające, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 4 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 4 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 7 porządku obrad: -------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zatwierdza się: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Lukardi Spółka Akcyjna z jej działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności Lukardi Spółka Akcyjna, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna za rok 2021, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Lukardi Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------Za podjęciem uchwały nr 5 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 5 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 8 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeznacza zysk osiągnięty przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w kwocie 10.723,23 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 23/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy .---------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 6 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 6 została powzieta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 9 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -- -

్ 1

				Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Lutemu z wykonania
	obowiązków w roku obrotowym 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ട്ട് 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------Za podjęciem uchwały nr 7 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 7 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lukardi Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -- -

8 1

Udziela się absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Karnatowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 8 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 8 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: --

81 Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Herodowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -------------------------------------------------------Za podjęciem uchwały nr 9 oddano 19.941.244 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 9 została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ---

8 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szadkowskiemu – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r.----------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 10 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących sie - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 10 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: --

\$ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Walerianowi Chudzińskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. ----------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. ----------------------------Za podjęciem uchwały nr 11 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 11 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -- -

\$ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kopczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. --------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 12 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 12 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ---

\$ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Turno - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym
ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Za podjęciem uchwały nr 13 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W strzymujących się - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała nr 13 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ---

\$ 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bernhardowi Friedl - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -- ----------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. ---------------------Za podjęciem uchwały nr 14 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 14 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Do pkt 10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: --

\$ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Joannie Luty – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25.09.2021 r. do dnia 02.11.2021 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------Za podjęciem uchwały nr 15 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wstrzymujących się - 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 15 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 10 porządku obrad :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -- -

\$ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Rytelewskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02.11.2021 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu oddano 19.941.244 głosów z 19.716.110 akcji, w tym ważnych głosów 19.941.244 , co stanowi 33,70 % akcji w kapitale zakładowym. -----------------------------

Za podjęciem uchwały nr 16 oddano 19.941.244 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przeciw - 0 głosów,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W strzymujących się - 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------wobec czego uchwała nr 16 została powzięta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po podjęciu powyższych uchwał oraz wobec braku jakichkolwiek wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadcza, iż wszelkie koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi wyżej wymieniona Spółka, a wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----------

\$1.

\$2.

Zastępca pouczył strony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

83.

Z tytułu dokonania niniejszej czymość wymierzono: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ał wynagrodzenie notariusza z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z
2018 r., poz. 272 ze zm.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b/ wynagrodzenie notariusza z § 16 wyżej powołanego rozporządzenia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
c/ wynagrodzenie notariusza z § 12 wyżej powołanego rozporządzenia - za cztery wypisy -------
wpisane pod odrebnymi numerami Repertorium (w tym za jeden wypis elektroniczny do
Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d/ podatek od towarów i usług VAT od kwot wyżej wymienionego wynagrodzenia----------------------------------------------------------------------------------------------------
notariusza (łącznej kwoty 1.604,00 zł), na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 -------
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931), ----------------------------------------------------------------------------------------------
stawka 23%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-1.972.92 zł razem -------

słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze. ------------Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----------------------------------

usli Kami agreet

cemp 20

• 17 -

.

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą Lukardi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2022 roku

Kamil SZYMCZEWSKI, który oświadcza, iż przy niniejszej czynności działa Spółki Lukardi GMBH z siedzibą w Berlinie i to na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym pełnomocnictwa z dnia 22.06.2022 (dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku oraz zapewnia, że dane wynikające z powołanego wyżej wydruku do dnia głajszego nie uległy zmianie, a reprezentowana przez niego Spółka nie została postawiona w stan likwidacji, a także, iż działa zgodnie z umową reprezentowanej przez siebie Spółki – lącznie 19.726.110 akcji / 19.941.244 głosów (w tym 19.490.976 akcji / 19.490.976 głosów oraz 225.134 kcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu 1:2 225.134 / 450.268 głosów): ------------------------------

podpis

Przewodniczący:

KANCELARIA NOTARIALNA

Spółka cywilna Wojciech Sajda & Dorota Musiałkiewicz Notariusz Notariusz 61-823 Poznań, ul. Piekary nr 6/25 Tel. 061 855-35-01, tel./fax: 061 855-73-18 NIP 778-13-71-840, REGON 639704864 e-mail:sajda-musialkiewicz@rejent.poznan.pl

Numer Repertorium A M/42 /2 /2022

Wypis wydano: Przewodniczącemu Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano wynagrodzenie notariusza za wypis niniejszego aktu notarialnego z §12 rozporządzenia---Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,poz. 1473) przy oryginale tego aktu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznań, dnia 30.06.2022 (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku. --------

Magdalena Pieczykolan - Karpiej - zastępca notarialny, upoważniony zastępca notariusza Doroty Musiałkiewicz