Pre-Annual General Meeting Information • Jul 23, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Luka Rijeka d.d., sa sjedištem društva u Rijeci, Riva 1 (dalje u tekstu: "Društvo"), donijela je dana 18. srpnja 2025. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, pa dioničarima Društva, objavljuje sazivanje i poziv na
Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 2) ,,I. Gospodin/gđa. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ sjednicu Glavne skupštine, na prijedlog
Ad 3) Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Grupe Luke Rijeka za 2024. te Glavna skupština o istima ne donosi odluku. Navedena revidirana financijska izvješća s izvješćem i mišljenjem revizora će se predočiti Glavnoj skupštini Društva zajedno s Godišnjim izvješćem Uprave Društva o stanju Društva i Grupe Luka Rijeka za 2024. te izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024.
Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.
Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 4) ;;l. Utvrđuje se da neto dobit Luke Rijeka d.d., MB: 3330494, OIB: 92590920313, za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Luke Rijeka d.d. iznosi 1.795.716,00 EUR. II. Ostvarena neto dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje se za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.
III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja."
Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 5) ,,I. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2024. godini.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."
Pod točkom 6 dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 6) " I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."
Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 7) ) ,.I. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024.
II. Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2024. iz točke I. ove Odluke, zajedno s Izvješćem revizora prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."
Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 8) ,,I. Utvrđuje se da članovima Revizijskog odbora društva Luka Rijeka d.d. Marinu Mijoloviću, dipl. oec., iz Rijeke, Antuna Raspora Spanca 3, prof. dr. sc. Alenu Hostu, dipl. oec., iz Kastva, Tometići 37 i prof. dr. sc. Vesni Buterin, dipl. oec., iz Rijeke, Tenčićevo 13, ističe mandat 31. kolovoza 2025.
II. Za člana Revizijskog odbora društva Luka Rijeka d.d. na razdoblje od tri godine, s početkom mandata 1. rujna 2025. godine, imenuju se:
Marin Mijolović, dipl. oec., Rijeka, Antuna Raspora Španca 3;
Prof. dr. sc. Alen Host, dipl. oec., Kastav, Tometići 37;
Prof. dr. sc. Vesna Buterin, dipl. oec., Rijeka, Tenčićevo 13."
Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 9) ... Za revizora Društva za poslovnu godinu 2025. imenuje se revizijska tvrtka Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, 10000 Zagreb.
II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."
Pod točkom 10. dnevnog reda dioničar Društva PORT ACQUISITIONS AS, kao dioničar koji ima 4.629.564 redovnih dionica s pravom glasa, oznake LKRI-RA upisanih na račun dioničara broj 9844589 kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD), a što predstavlja ukupno 34,34% temeljnog kapitala, i pravo glasa od 4.629.564 glasova, što zajedno daje 34,34% prava glasa na Glavnoj skupštini Društva, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Ad 10) "Donosi se odluka o izboru g. Romana Kratochvila za člana Nadzornog odbora kako slijedi. I. S obzirom da je član Nadzornog odbora Ondřej Jašek, dipl. ing. prometnih znanosti, OIB: 5843.229853 Češka, Zábřeh, okr. Šumperk, K Vápeníkám č.p. 2094/36 podnio ostavku koja stupa na snagu na dan izbora novog člana Nadzornog odbora, za novog člana Nadzornog odbora izabire se:
Izborom člana Nadzornog odbora iz prethodnog stavka ne ostvaruje se uravnotežena zastupljenost žena i muškaraca u Nadzornom odboru.
II. G. Roman Kratochvil obnašat će svoju dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine od donošenja ove Odluke.
Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti utvrđene Statutom Društva i Zakonom."
Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu kao ni dan održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije do 22. kolovoza 2025. godine.
Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno u Društvu ili se upućuju preporučenom pošiljkom na adresu Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka, Voditelj ureda predsjednika Uprave.
Dioničar ili punomoćnik u prijavi navodi ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu, OIB, broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica odnosno glasova s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine. Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mora dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (u originalu ili preslici) iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Dioničari odnosno punomoćnici koji u roku ne prijave sudjelovanje u radu Glavne skupštine neće moći sudjelovati u njenom radu.
Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva upisana u depozitoriju kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, najkasnije 21 dan prije dana održavanja Skupštine.
Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje upisa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.
Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, odnosno udruge dioničara na temelju valjane pisane punomoći ovjerene od ovlaštene osobe u sjedištu Društva ili javnog bilježnika.
Punomoć za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, ukupan broj dionica, odnosno glasova kojima raspolaže te ovlaštenje punomoćnika da glasuje na Glavnoj skupštini i da obavlja sve ostale radnje u svezi s radom na Glavnoj skupštini, ime i prezime odnosno tvrtku i prebivalište, odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja, odnosno zakonskog zastupnika, s priloženim izvatkom iz sudskog registra (u originalu ili preslici) ako je opunomoćitelj pravna osoba.
Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva (telefon 051 496 123), a dostupni su i na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.
Dioničari i njihovi punomoćnici mogu dobiti sve potrebne obavijesti u svezi prijavljivanja i održavanja Glavne skupštine, u sjedištu Luke Rijeka d.d. u Rijeci, Riva 1, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, počev od dana objave ovoga poziva ili na telefon broj 051 496 123.
Ovaj poziv i materijali za Glavnu skupštinu koji su predmet razmatranja i odlučivanja bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovoga poziva, radnim danom (osim subote) od 12 do 14 sati, u uredu Voditelja ureda predsjednika Uprave, te internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.
Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati i obrazloženje prijedloga odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.
Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva Luka Rijeka d.d., Riva 1, 51000 Rijeka svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili imenovanju revizora Društva.
Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih člankom 287. Zakona o trgovačkim društvima. Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja Glavne skupštine temeljni kapital
Luke Rijeka d.d. Rijeka podijeljen na 13.480.475 dionica te svaka dionica daje pravo na jedan glas. Sukladno odredbi članka 277. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima Luka Rijeka d.d. Rijeka obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na internetskoj stranici Društva www.lukarijeka.hr.
Ako se Glavna skupština ne bi mogla održati 29. kolovoza 2025. godine zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, naredna Glavna skupština održat će se 30. kolovoza 2025. godine u 11 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.
Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravodobnog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.
LUKA RIJEKA d.d.
Marina Cesarac Dorčić, član Uprave
Marko Mišković, član Uprave
Have a question? We'll get back to you promptly.