Luenmei Quantum Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 12, 2014

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2014 014

联美控股股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014年12月30日

• 股权登记日：2014年12月25日

• 提供网络投票

联美控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决定于2014 年12 月30 日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2014 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：联美控股2014 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：联美控股股份有限公司董事会 （三）会议召开的日期、时间

• 现场会议召开时间：2014 年12 月30 日下午14:00 开始；

网络投票时间：2014 年12 月30 日上午9.30-11.30，下午

13.00-15.00。

• （四）股权登记日：2014 年12 月25 日

• （五）现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号

• 沈阳浑南热力有限责任公司2 号热源厂

（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人或通过授权委托书委托他人出席现场会

议；

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司全体 股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使投票表决权；

3、公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同意表 决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司 100%股份暨关联交易的议案》

该项议案需要以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2014 年12 月25 日。在2014 年12 月25 日下午3.00 交易结束时，在中登公司上海分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代 表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表 人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人 股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东 账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本 人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股 东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

（三） 会议登记时间：2014 年12 月26 日9：00—11：30，13： 00—16：00。

（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登 记或用信函、传真方式登记。

五、其他事项

（一） 参加会议人员食宿及交通费自理； （二） 联系方式：

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1 号公司证券部。 邮编：110168 电话：024——23784835 联系人：胡波 传真：024——23784835

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2014 年12 月12 日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股 股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司 100%股份暨关联交易的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人名称（姓名）： 委托人注册（身份证）号： 委托人持股数： 委托人股票账户卡号：

受托人签名： 受托人身份证号：

受托有效日期： 年 月 日 至 年 月 日 委托人签字：（盖章）

备注：

• 1、委托人应在授权书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。 2、授权委托书可复印后填写，委托人为法人时需加盖单位公章并有 法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

• 3、对于委托人在本授权委托书中未作明确指示的，受托人有权按自 己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年12 月30 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交 所新股申购操作。

总提案数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738167	联美投票	1	A 股股东

（二）表决方法

1、输入买入指令；

2、输入投票代码738167；

• 3、在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格，

• 1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案

对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司100%股份暨关联交易的议案》	1.00

（三）表决意见

决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

• （一）股权登记日2014 年12 月25 日A 股收市后，持有联美控

• 股A 股的投资者拟对本次网络投票的议案一投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738167	买入	1.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的议案一投反对票，

应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738167	买入	1.00 元	2 股

（三）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的议案一投弃权票，

应申报如下：

如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738167	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的 表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。