Luenmei Quantum Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2012 007

联美控股股份有限公司 召开2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2012 年9 月21 上午九时以现场投票方式召开公司2012 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

• （一）会议时间：2012 年9 月21 日上午9 时。 （二）会议地点：

辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力有限责任公 司2 号热源厂

（三）会议议题：

• 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 2、 审议《联美控股股份有限公司未来三年股东回报计划》

• 3、 审议《关于沈阳浑南热力有限责任公司3 号热源厂新建工程的 议案》

• 4、 审议《关于修订‘股东大会议事规则’的议案》

• 5、 审议《关于修订‘董事会议事规则’的议案》

• 6、 审议《关于修订‘投资管理制度’的议案》

  • （四）出席会议人员：

1）2012 年9 月14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（五）登记办法：

1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代 理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件）及持股证明 到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

• 2）登记时间：

2012 年9 月18 日9：00—11：30，13：00—16：00。信函登记 以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

联系地址：沈阳市浑南新区新明街8 号公司证券部。

邮编：110179 电话：024——23784835 联系人：胡波 传真：024——23784835

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2012 年8 月22 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股股份有限公

司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

• 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、《联美控股股份有限公司未来三年股东回报计划》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、《关于沈阳浑南热力有限责任公司3 号热源厂新建工程的议案》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

4、《关于修订‘股东大会议事规则’的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 5、《关于修订‘董事会议事规则’的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 6、《关于修订‘投资管理制度’的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

备注：委托人应在授权书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。（本授权 书复印打印均有效）

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 委托人签字：（盖章）