Luenmei Quantum Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 30, 2008

沈阳新区开发建设股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议材料

2008 年1 月31 日

沈阳新区开发建设股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主 持 人：董事长朱昌一先生 2、 参加人员： 股东代表：

董 事：张永付 独立董事：邓边疆

3、、列席人员：

监 事：李博 董事会秘书：马缨 见证律师：李哲

• 二、 会议时间及内容

会议时间：2008 年1 月31 日上午9 时

会议地点：公司四楼会议室

会议议题：

• 1、 审议《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公 司章程的议案》

• 2、 审议《关于变更会计师事务所的议案》

附件一：

关于变更公司名称、经营范围、注册地址

并相应修改公司章程的议案

为有效整合公司内外资源、发挥“集团公司”决策体制和运营机 制的优势、增加新的利润增长点和提升公司的整体市场形象，将公司 打造成为大型综合性企业集团，公司将以集团化运作为手段实施控股 公司的管理架构，通过集团架构下的专业分工，实施两级法人制度， 打造健全的母子公司体系。

1、公司名称的变更

为了将公司名称与公司定位和发展战略保持一致，公司拟将现有 名称“沈阳新区开发建设股份有限公司”变更为“联美控股集团股份 有限公司”（最终名称以工商登记机关的核准为准），相应的英文名称 由现有的“Shenyang New District Development Co.,Ltd”变更为 “Luenmei Group Holding Co.,Ltd”。

2、公司经营范围变更

原公司经营范围为：“城市基础设施建设、公用事业设施建设、 室内外装修、装饰、绿化工程（以上项目均以建筑企业资质证核定的 工程承包范围为准，并凭资质证经营），房屋租赁，房地产开发及开 发的商品房销售，房产经济代理及咨询服务，企业资产管理，百货销 售，供热工程设计施工，供热、供暖、供汽，管道安装，聚氨酯保温， 社区服务。”

根据下一步的公司发展，公司的经营范围将变更为：“在国家法 律允许和政策鼓励范围内进行投资管理和经营（具体项目另行申报）； 资源、环保、新能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；矿 产资源的开发、生产、销售；房地产开发经营及商品房的销售、房屋

租赁；物业管理；建筑工程和装饰工程的施工（须取得相应的资质证 书后方可经营）；城市基础设施建设；公用事业设施建设；酒店管理； 国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口 业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）。”

公司经营范围最终以工商部门的核准为准。

3、公司注册地址变更

公司的注册地址将由“沈阳市浑南新区新明街8号”变更为“北 京市朝阳区建国路71号惠通时代广场C区1号东楼”。

4、《公司章程》修订

根据《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定，对《公司 章程》进行如下修改：

（1）《公司章程》第二条原为：“公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司“）。公司经辽宁省 人民政府辽政[1998]94号文，辽宁省人民政府证券委员会辽证委发 [1997]9号文件批准，以募集方式设立；在沈阳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，营业执照号：2100001049863。”

现修改为：“公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称“公司“）。公司经辽宁省人民政府辽政[1998]94 号文，辽宁省人民政府证券委员会辽证委发[1997]9号文件批准，以 募集方式设立；在国家工商总局注册登记，取得营业执照。”

（2）《公司章程》第四条原为：“公司注册名称：沈阳新区开发 建设股份有限公司 Shenyang New District Development Co.,Ltd”

现修改为：“公司注册名称：联美控股集团股份有限公司 Luenmei Group Holding Co.,Ltd”。

（3）《公司章程》第五条原为：“公司住所：沈阳市浑南新区新 明街8号，邮政编码：110179。”

现修改为：“公司住所：北京市朝阳区建国路71号惠通时代广场 C区1号东楼，邮政编码：100025。”

（4）《公司章程》第十二条原为：“公司的经营宗旨：以高新 区和浑南新区城市基础设施建设与经营为基础，以高新区和浑南新区 土地开发为龙头，通过土地开发，促进基础设施稳定增长的互动互利 的业务格局，以保证公司业绩的稳定增长。”

现修改为：“支持中国内地经济发展，促进中国经济繁荣，在多 领域寻找投资机会进行投资，并对所投资企业进行统一管理，保证公 司业绩与社会效益同步稳定增长”。

（5）《公司章程》第十三条原为：“城市基础设施建设、公用 事业设施建设、室内外装修、装饰、绿化工程（以上项目均以建筑企 业资质证核定的工程承包范围为准，并凭资质证经营），房屋租赁， 房地产开发及开发的商品房销售，房产经济代理及咨询服务，企业资 产管理，百货销售，供热工程设计施工，供热、供暖、供汽，管道安 装，聚氨酯保温，社区服务。”

现修改为：“在国家法律允许和政策鼓励范围内进行投资管理和 经营（具体项目另行申报）；资源、环保、新能源等相关产业、产品 的投资、建设和生产经营；矿产资源的开发、生产、销售；房地产开 发经营及商品房的销售、房屋租赁；物业管理；建筑工程和装饰工程

的施工（须取得相应的资质证书后方可经营）；城市基础设施建设； 公用事业设施建设；酒店管理；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨 询（不含限制项目）。”

公司经营范围最终以工商部门的核准为准。

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2008 年1 月31 日

附件二：

关于变更会计师事务所的议案

因业务发展需要，利安达信隆会计师事务所不再担任公司2007 年度财务报告审计机构。董事会决定聘请中喜会计师事务所有限责任 公司作为公司2007 年度财务报告审计机构。

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

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