Luenmei Quantum Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 15, 2008

－ 证券代码：600167 证券简称：沈阳新开 公告编号：临 2008 004

沈阳新区开发建设股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2008 年1 月15 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体事宜通知如下：

一、会议时间

2008 年1 月31 日上午9：00 时

二、会议地点

沈阳市浑南新区新明街8 号公司四楼会议室

三、审议事项

（一）、《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议 案》；

（二）、《关于变更会计师事务所的议案》；

四、出席股东大会的人员

1、截至2008 年1 月25 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授 权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事及高级管理人员和法律顾问。

五、会议登记事项

1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持 本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008 年1 月28 日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

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• 3、登记地点：沈阳市浑南新区新明街8 号公司证券部

• 4、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

• 5、公司办公地址：沈阳市浑南新区新明街8 号

联 系 人：胡波

电 话：024-23784835

传 真：024-83781352 邮政编码：110179

特此通知

沈阳新区开发建设股份有限公司

2008年1月15日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席沈阳新区开发建设股份有限公 司2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

（此委托书格式复印件有效）

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