Luenmei Quantum Co.,Ltd — Management Reports 2024

Apr 29, 2024

联美量子股份有限公司2023 年度 独立董事述职报告

各位股东、各位代表

作为联美量子股份有限公司的独立董事，2023年度我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》以及《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作 用。

现将2023年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

傅荣：教授，1982年起任东北财经大学教师， 2022年5月20日至 今任公司独立董事。

二、年度履职概况

1、出席董事会的情况

报告期内公司召开了6次董事会会议及相应董事会审计委员会会 议，我均能亲自出席，未有无故缺席情况。会议所有议案均获得通过， 未有提出反对意见的情况。

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2、在各专业委员会履职情况

作为公司独立董事，我关心公司日常经营管理实际状况，在董事 会审议相关事项前，认真审阅公司提供的材料，与公司管理层充分沟 通，积极参与公司董事会及各专业委员会的相关工作，认真履行相应 职责，对于重大事项发表独立意见。

3、公司能够积极与我们进行沟通，配合我进行履职，提供完善 的会议相关资料，对我发表意见提供了很好的支持。

三、重点关注事项的情况

• （一） 关联交易

2023年1月6日召开的公司第八届董事会第五次会议上，审议通过 了《关于向拉萨联恒科技发展有限公司采购煤炭的议案》，因拉萨联 恒为公司股东联美集团有限公司子公司，此项交易构成关联交易。

在议案提交公司董事会审议前，我了解到：本次煤炭采购的关联 交易，是为了公司正常经营活动的开展而进行的必要交易，不存在损 害公司及股东利益的情况。作为公司独立董事，我对相关议案内容表 示认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

我认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并听取了公司对上述 煤炭采购事项的说明。在审议该项议案的董事会上，我认为本次煤炭 采购行为，是为了公司正常经营活动的开展而进行的必要交易；定价 原则是：按照不高于曹妃甸港口同期同煤种市场价格。双方煤款按照 发站基准价和数质量调整结算，运费根据发生额据实结算。不存在损 害上市公司及全体股东利益的情况。我同意上述煤炭采购的议案。

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（二） 募集资金的使用情况

2023年10月20日召开的公司第八届董事会第八次会议上，审议 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更募集资金总额 为5,000万元。作为独立董事，我事前认可同意了相关事项。本次变 更部分募集资金用途是为了更好践行双碳政策，进一步降低排放，有 利于公司业务更健康发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公 司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符合相 关规定的要求。作为公司独立董事，我同意公司变更募集资金用途事 项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

2023 年度公司编制了《关于募集资金2022 年度存放与使用情况 的专项报告》。我们认为该报告如实反映了公司募集资金的存放与使 用情况；公司募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使 用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（三） 高级管理人员提名以及薪酬情况

公司按照岗位责任制由董事会对高级管理人员进行绩效考核和 激励，将经营业绩与薪酬奖金挂钩，提高高级管理人员的工作积极性 与工作效率。我们认为公司2023 年支付给公司高管的薪酬合理，未 有违反公司薪酬制度的情况。

• （四） 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

（五） 聘任或者更换会计师事务所情况

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公司第八届董事会第六次会议及2022 年度股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定继续聘用中喜会计师事 务所有限公司为公司2023 年度审计机构及内控审计机构，我们认为 该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

（六） 现金分红及其他投资者回报情况

公司第八届董事会第六次会议及2022 年年度股东大会审议通过 了公司《2022 年度利润分配预案》，公司以2023 年7 月5 日为股权 登记日，向截止2023 年7 月5 日下午15:00 在上海证券交易所收市 后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司参 与本次分红的全体股东（注：根据上海证券交易所《上市公司回购股 份实施细则》，公司回购专用账户中已回购的股份25,279,012 股不 参与本次分红），向参与本次分红的全体股东每10 股派发现金红利 2.1 元（含税），派发现金红利总额为475,196,497.23 元（含税）。

（七） 公司及股东承诺履行情况

报告期内公司控股股东及其相关各方严格履行了发行股份购买 资产并募集配套资金暨重大资产重组时的承诺，没有发生违反承诺事 项的情况。

（八） 信息披露的执行情况

报告期内，公司完成了2022 年年度报告、2023 年一季度报告、 2023 年半年度报告、2023 年三季度报告等四次定期报告的披露，以 及三十八次临时公告的披露。我们认为，上述信息披露能够做到及时、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（九） 内部控制的执行情况

报告期内，公司编制了《2023 年度公司内部控制自我评价报告》， 根据公司《内部控制实施方案》，推动公司内控制度的落实和内部控 制管理制度的进一步完善。

• （十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内公司董事会、各专业委员会和公司管理层各司其责，能 够履行勤勉尽责的义务，认真履行《公司章程》赋予的职责。

• （十一） 其他事项

• 1、报告期内未有提议召开董事会的情况发生；

• 2、报告期内未有提议解聘会计师事务所情况发生；

• 3、报告期内未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

四、总体评价和建议

报告期内，我能够秉承独立、客观的原则，对公司重大事项发表 意见；能够本着勤勉尽责的工作态度，及时与外部审计负责人就公司 2023年年报工作进行沟通，了解相关工作进展情况；能够主动关注公 司内部控制制度的建设及落实情况。总之，报告期内，我忠实勤勉地 履行了独立董事的职责，较好地维护了公司及全体股东的利益。

作为公司独立董事，我将按照法律法规赋予的权力，独立公正地 履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的 沟通与协作，积极了解公司生产经营及建设情况，维护公司和股东的 权益，更好地履行独立董事职务。

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（此页无正文，为联美量子股份有限公司2023年度独立董事述职报告 签字页）

独立董事：

傅 荣

2024 年4 月28 日

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