Luenmei Quantum Co.,Ltd — Management Reports 2023

Apr 28, 2023

联美量子股份有限公司2021 年度 监事会工作报告

( 一 ) 监事会 2022 年度的工作情况

(一)监事会2022	年度的工作情况
召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
	审议公司《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告及摘要》、《监事
	会关于2021 年度公司经营运作情况发表意见》、《监事会关于2021 年度报
2022年4月27日，召	告编制和审议程序的审核意见》、《关于募集资金2021年度存放与使用情况
开第七届监事会第十	的专项报告》、《2021年度内部控制评价报告》、《2022年一季度报告》、《关
三次会议	于会计政策变更的议案》、《监事会关于2022年一季度报告编制和审议程序
	的审核意见》、《2022 年环境、社会与治理报告（ESG）报告》、《关于对监
	事会换届选举的议案》
2022年5月20日，召
开第八届监事会第一	选举王舟波先生为监事会召集人
次会议
2022年7月11日，召
开第八届监事会第二	审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
次会议
2022年8月29日，召	审议公司《2022年半年度报告及摘要》、《关于公司2022年半年度募集资金
开第八届监事会第三	存放与实际使用情况的专项报告》、对公司2022 年半年度报告编制和审议
次会议	程序发表意见。
2022年10月27日，召开第八届监事会第四次会议	审议公司《2022 年三季度报告》、对公司2022 年三季度报告编制和审议程序发表意见。

( 二 ) 监事会对 2022 年度公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公 司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决 议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进 行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理人员能 够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公 司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较

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为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

( 三 ) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季 度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门 负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2022 年 财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的 实际财务状况和经营成果。

( 四 ) 监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

2017 年 5 月，公司完成非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总 额为人民币 3,869,999,995.84 元。针对上述募集资金存放与使用请款情 况，公司编制了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》， 公司监事会认为报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司 募集资金的存放与使用严格遵循了有关法律法规及《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》的规定，并对募集资金使用情况及时地进行 了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

( 五 ) 监事会对公司相关重大事项的意见

2022 年 7 月 11 日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对上述事项，公司监事会认 为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上

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市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合 相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同 意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

( 六 ) 监事会 2023 年度的工作计划

2023 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范 运作、深化风险防范意识、加大对公司重大事项的监督力度，本着诚实 守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确 保公司持续、健康发展。

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