Luenmei Quantum Co.,Ltd — Governance Information 2017

Aug 27, 2017

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-033

联美量子股份有限公司关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司实际情况及新修订的《上市公司股东大会规则》，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修改。

《公司章程》原条文

《公司章程》修改后条文

第一百一十条 董事会在单项投资金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%的前提下，拥有包括但不限于向其他企业投资、购买或出售资产等的投资权限，并以法律、法规及证券交易所有关规定最终允许的范围为限，如超出法律、法规及证券交易所规定允许范围，则须报股东大会批准。董事会在行使上述投资权限时，应建立严格的审查和决策程序；对于超出上述权限范围的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

第一百一十条 公司董事会在针对对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等行为进行审议时，对于达到以下标准的交易行为还应提交股东大会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元；（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元；（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000 万元；（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 万元。公司董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。本条第一款规定的需提交股东大会审议的交易金额标准与相关法律、法规或上海证券交易所的规定存在冲突时，应依据法律、法规及上海证券交易所的规定执行。

上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。 特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年8 月28 日