Luenmei Quantum Co.,Ltd — Governance Information 2012

Apr 26, 2012

联美控股股份有限公司

2011年度独立董事述职报告

作为联美控股股份有限公司的独立董事，2011年我们严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用, 较好地维护了社会公众股股东的合法权益。

现将2011年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

一、出席会议及投票情况

2011年，公司共召开了4次董事会会议，由于公司董事会换届的 原因，独立董事高闯、康锦江需要参加4次董事会会议，独立董事钟 田丽需要参加3次董事会会议，我们均以现场出席或通讯表决方式参 加了各次会议，没有缺席会议的情况。我们本着勤勉务实和诚信负责 的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严 谨的态度行使表决权。公司在2011年召集召开的董事会、股东大会均 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程 序，合法有效。

2011年度没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

二、发表独立意见情况

2011年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情 况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常 经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目 标。2011年度公司未发生需要我们出具书面的独立董事意见的重大事 项。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有 效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信 息披露事务管理制度》的有关规定督促，要求公司及时披露相关信息， 确保公司2011年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、了解公司经营管理情况。2011年凡需经董事会决策的事项， 我们都进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取 公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设 及执行、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进度等 情况的介绍和汇报，审阅有关资料，及时了解公司动态。在此基础上， 对有关事项做出了客观、公正的判断，促进了董事会决策的科学性和 客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益，有效地履 行了独立董事的职责。

3、加强自身学习，提高履职能力。我们作为公司独立董事主动 认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加监

管部门以及公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和 理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和 风险防范提 供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众 股股东合法权益的保护能力。

4、按照有关规章制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程 实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。 四、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及相 关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审 注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，确保了公司审计 工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年 报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。

五、其他工作

• 1、未有提议召开董事会的情况发生；

• 2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

2012年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公 司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产 经营各项情况的了解，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》等有关法律法规和公司《章程》对独立董事的规定和要求，维 护公司和股东的权益，更好地履行独立董事职务。

独立董事：高闯 钟田丽 康锦江

2012年4月24日