Luenmei Quantum Co.,Ltd — Governance Information 2008

Apr 18, 2008

联美控股股份有限公司

独立董事年报工作制度

（第三届董事会第二十次会议审议）

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯 实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露 方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制定公司独立董 事年报工作制度如下：

第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第二条 每会计年度结束后30 日内，公司总经理应向独 立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展 情况。同时，公司安排独立董事对重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计 师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事 书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见 后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审 计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第五条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保 等重大事项发表独立意见。

第六条 本工作制度自公司董事会会议通过后生效。

联美控股股份有限公司董事会

2008 年4 月17 日