Luenmei Quantum Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

May 15, 2018

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018-023

联美量子股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届监事会第十九次会议于2018 年5 月 14 日以通讯表决方式召开。应到监事3 人，实到监事3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项 目的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监 管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件 的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公 司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的公告》（公告编号： 2018-024）

2、审议通过了《 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

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公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合 《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此同意此项议案并授权公司董事 长在有效期内和额度范围内行使决策权。该议案不须提交公司股东大 会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2018-025）

特此公告。

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