Luenmei Quantum Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 032

联美量子股份有限公司

关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所印发的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定， 现将联美 量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”） 编制的 截至 2017 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请 非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币199,896,694.00 元， 每股面值人民币1.00 元，发行价格为19.36 元/股, 募集资金总额为人民 币3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用人民币27,119,999.97 元(含 税)后,公司实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87 元。截至2017 年5 月9 日止，上述募集资金已全部到位。

2017 年5 月9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非 公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕 第0101 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）2017 年半年度募集资金使用金额及报告期末余额

截至2017 年6 月30 日止，募集资金尚未开始使用，募集资金专户余 额为：3,863,445,707.39 元（与存入初期差额为利息收入）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新 时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）对募集资金采取了专户存储 管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分 行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行（以 下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以 下简称《三方监管协议》）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2017 年 6 月 30 日止， 公司 开立的募集资金专户中募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	账号	金额（元）
1	盛京银行股份有限公 司沈阳市滨河支行	0334210102000008691	1,350,099,040.72
2	盛京银行股份有限公 司北京分行	0110100102000045047	1,206,424,000.00
3	盛京银行股份有限公 司上海黄浦支行	0880020102000028543	804,282,666.67
4	廊坊银行股份有限公 司石家庄分行	602101020000000351	502,640,000.00

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

截至2017 年6 月30 日止，募集资金尚未开始使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、其他事项说明

无。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会 2017 年8 月28 日