Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 26, 2021

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021-041

联美量子股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2021

• 年7 月26 日以通讯表决方式召开。应到董事6 人，实到董事6 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  • 本次会议审议通过了如下议案：

  • 1、关于新开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议

案

• 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为方便资金管理，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科技有 限公司在兴业银行股份有限公司沈阳分行新开设募集资金专户，并签 署募集资金四方监管协议，授权公司经理层负责办理具体事宜。

• 2、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营

• 业执照和《公司章程》中的经营范围相关信息进行修改。相关公告见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  • 3、关于召开公司2021 年第三次临时股东大会相关事宜的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  • 决定召开公司2021 年第三次临时股东大会，相关公告见上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021 年7 月26 日