Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 6, 2021

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021 035

联美量子股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年7 月6 日以通讯表决方式召开。应到董事6 人，实到董 事6 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事发表的同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司2021 年第二次临时股东大会，相关公告见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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