Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2021 028

联美量子股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年6 月11日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和 通讯表决相结合方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议由董事 长苏壮强先生主持。应到董事6 名，实到董事6 名。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1、公司《关于调整2020 年度利润分配总金额的议案》；

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年4 月 28 日、2021 年5 月21 日召开第七届董事会第十八次会议、2020 年 年度股东大会，审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，拟以 2020 年12月31 日的股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利4.0 元（含税），共计派发现金红利915,247,790.00 元 （含税）。

因公司于2021 年1 月7 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案》。截至2021 年5 月31 日，联美量子股份有限公司已累计 回购股份 20,540,960 股，根据规定回购专用账户中的股份不享有利

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润分配权利，公司股本分配基数发生变化，公司将按照每股派发红利 不变的原则，对利润分配总额进行相应调整。

调整后的享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除 公司回购专用账户的股份。按照2021 年5 月31 日回购情况模拟计算， 享 有 权 益 派 发 股 份 总 数 为 2,288,119,475-20,540,960=2,267,578,515 股，每10 股派发现金红

利4.0 元（含税），共计派发现金红利907,031,406 元。

最终享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司

• 回购专用账户的股份，每 10 股派发现金红利4.0 元（含税）。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案须提交公司股东大会审议。

• 2、关于召开公司2021 年第一次临时股东大会相关事宜的议案 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司2021 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021 年6 月11 日

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