Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018 006

联美量子股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018 年3 月29 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于2017 年度利润分配方案的提议的议 案》

公司大股东联美集团有限公司（以下简称：联美集团）提议： 以公司 2017 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税），同时以资 本公积金转增股本方式向全体股东每10 股转增10 股。

公司董事会认为股东提议的利润分配及资本公积金转增股本预 案，符合《公司章程》及法律法规的相关规定，符合中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司 现金分红指引》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策 程序。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投

资者的合理利益，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性， 符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资金短缺或其 他不良影响，本次高送转预案具备合理性、可行性。同意公司股东 联美集团向公司董事会提议的上述高送转预案。（注：该预案尚需提 交 2017 年度股东大会审议）

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《联美量子股份有限公司关于董事会审 议高送转预案的公告》。

表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018 年3 月30 日