Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 052

联美量子股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017 年12 月11 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于授权公司经理层（包括董事长）参 与投资相关境外公司的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

为积极利用境外先进技术，提升公司资金使用效率，特授权公 司经理层（包括董事长）参与投资以色列视频监控及 3D 算法相关公 司，授权额度为3600 万美元。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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