Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 043

联美量子股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017 年10 月23 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

公司拟投资1000 万美元在香港成立全资子公司，具体情况如

下：

中文名：联美量子(香港)有限公司（暂定名）

英文名：Luenmei Quantum (Hong Kong) Limited（暂定名） 1、本次对外投资目的和对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国 内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。 公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港在国际贸易领域所特 有的渠道、资讯及服务优势，有助于公司发掘优质的海外投资项目， 引进节能环保新能源领域的新产品和新技术，为公司的长远发展增添 新的动能，创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营

状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

2、本次对外投资存在的风险和应对措施

本次对外投资尚需相关主管部门审批或备案，尚存在不确定性。 香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。 公司根据发展需要在香港设立全资子公司，需尽快熟悉并适应当地商 业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障公司的正常运营。 3、其他事项

公司将按规定及时披露相关进展,敬请投资者关注相关公告。本 事项在公司董事会职权范围内，不需要股东大会通过。同时授权经理 层（包括董事长）办理具体事宜。

特此公告。

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