Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 16, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 040

联美量子股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017 年10 月15 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议审议并通过了《联美量子股份有限公司关于参与受让信达 财产保险股份有限公司股份的议案》

赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

为促进公司发展，经研究，授权经理层（包括董事长）向重庆联 合产权交易所集团股份有限公司报名参与受让信达财产保险股份有 限公司（简称“信达财险”）挂牌股份事项。授权额度：不超过董事 会权限。

信达财产保险股份有限公司于2009 年8 月经中国保险监督管理 委员会批准成立。其总部设在北京，注册资本金为30 亿元人民币。 经营范围包括：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短 期健康保险和意外伤害保险、上述业务的再保险业务、国家法律法规 允许的保险资金运用业务及经中国保监会批准的其他业务。

公司本次参与受让信达财险股份情况：

公司本次参与受让的是重庆两江金融发展有限公司在重庆联合 产权交易所集团股份有限公司挂牌的信达财产保险股份有限公司 40,000 万股股份（占总股本的13.33%），受让底价为65,012.14 万元。 2013 年，公司认购了信达财产保险股份有限公司定向增发的18,000 万股股份，如本次参与受让成功，公司持有信达财险股份将达到 58,000 万股，占信达财险总股本的19.33%。

若挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的 方式成交；若挂牌期满有两家及以上符合条件的意向受让方产生，则 采取网络竞价多次报价方式确定受让方。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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