Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 028

联美量子股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017 年8 月17 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议审议并通过了《联美量子股份有限公司关于购买上海炯明 经济发展有限公司 100%股权的议案》

赞成4 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事苏壮强、朱昌一、温 德纯回避表决。

根据公司经营需要，公司拟以人民币玖佰柒拾贰万伍仟捌佰元 （￥972.58 万元）价格购买北京奥林匹克置业投资有限公司持有的上 海炯明经济发展有限公司 100%股权。

上海炯明经济发展有限公司于 2014 年 1 月 24 日注册成立，注册 资金 1000 万元人民币；住所为：上海市闵行区元江路 5500 号第一幢 E3587 室；企业类型为：一人有限责任公司（法人独资）；法定代表 人：苏壮强。

上海炯明经济发展有限公司主营业务为：企业管理，投资管理，

物业管理，商务咨询（除经济）等。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2017]沪 801 号评 估报告的评估结果，标的公司 100%股权在评估基准日（2017 年 7 月 31 日）采用资产基础法进行评估的评估值为 972.58 万元。交易双方 约定以玖佰柒拾贰万伍仟捌佰元（￥972.58 万元）为本次股权交易价 格。

具体内容参见公司同日发布的关联交易公告（公告编号： 2017-029）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年8 月18 日