Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2017 019

联美量子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017 年5 月5 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《联美量子股份有限公司关于子公司对外 提供委托贷款的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《联美量子股份有限公司关于对外提供 委托贷款的公告》（编号： 2017-020）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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