Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-016

联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十三次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017

• 年4 月20 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  • 本次会议审议通过了如下议案：

  • 1、《联美量子股份有限公司2017 年一季度报告》

  • 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  • 2、同意开立募集资金专户

• （1）授权公司董事长苏壮强先生批准公司及子公司按照监管要

• 求和相关制度规定，根据需要设立本次发行股份购买资产并募集配套 资金项目的募集资金专项账户；

• （ 2 ）授权公司经理层办理与开设募集资金专项账户相关的具体

• 事宜，包括但不限于与相关各方签署《募集资金监管协议》等。

  • 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

==> picture [116 x 14] intentionally omitted <==