Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 10, 2017

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-012

联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十二次决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月10日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开了第 六届董事会第二十二次会议。应到董事7名，实到董事7名。符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议通过了《关于变更本次重大资产重组律师事务所有关事宜 的议案》

公司原聘请北京市天元律师事务所（以下称 “ 天元 ” ）担任公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称 “ 本次重大资产 重组 ” ）项目的法律顾问，现由于天元自身原因，无法作为专项法律 顾问继续为公司提供服务，为保证公司项目的顺利进行，公司与财务 顾问新时代证券股份有限公司、天元友好协商后确定，终止与天元的 合作协议，由北京安新律师事务所担任该项目的法律顾问,出具本次 重大资产重组的法律意见书等文件。

本议案有效表决票7票。同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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