Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 7, 2017

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017-003

联美量子股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年2 月7 日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和 通讯表决相结合方式召开了第六届董事会第二十一次会议，会议由董 事长苏壮强先生主持。应到董事7 名，实到董事7 名。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

• 1、 公司《2016 年度董事会工作报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、 公司《2016 年度财务报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、 公司《2016 年年度报告》及《摘要》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 4、 公司2016 年度利润分配预案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016 年度财务 审计的结果，2016 年度归属于母公司所有者的净利润 698,924,176.84 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法

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规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。

因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项, 发行股份购买资产已经完成，募集配套资金尚未完成，募集资金到位 前资金需求较大，公司2016 年度利润拟不分配，也不进行资本公积 转增股份。

• 5、 公司《2016 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 6、 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经本公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决 定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审 计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了45 万元作为 2016 年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用 符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立 性和客观性。

• 7、 2016 年度独立董事述职报告；

  • 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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• 8、 2016 年度董事会审计委员会履职报告； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 9、 关于召开公司2016 年年度股东大会相关事宜的议案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  • 决定召开公司2016 年年度股东大会，详情见公司2016 年度股东 大会召开通知。

上述第1、2、3、4、5、6、7 项议案须提交公司年度股东大会审 议。

特此公告

联美量子股份有限公司董事会

2017 年2 月8 日

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