Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 26, 2016

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2016 028

联美控股股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016 年9 月26 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次 会议审议并通过了如下议案：

1、《联美控股股份有限公司关于出售上海澜盛实业发展有限公 司100%股份的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司经营需要，公司拟以人民币壹亿柒仟万元整 （￥170,000,000.00 元）价格向上海金沪投资集团有限公司出售持 有的上海澜盛实业发展有限公司 100%股权。

上海澜盛实业发展有限公司成立于 2013 年 11 月，主要提供实业 投资，商务信息咨询，企业管理咨询，会展服务，图文设计制作，建 材、钢材、石材、木材的销售等。上海澜盛实业发展有限公司持有上 海联虹置业有限公司 33%股权。

2014 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议

了《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司（简 称上海澜盛） 100% 股份暨关联交易的议案》，公司以人民币 90,000,000.00 元收购上海澜盛实业发展有限公司（简称“上海澜盛”） 100%股权；同时向上海澜盛提供借款人民币 865,418,400.00 元，专门 用于上海澜盛偿还借款。2014 年 12 月 30 日公司召开的 2014 年第一 次临时股东大会审议通过了上述议案。2015 年 1 月 9 日完成相应工 商登记变更。

根据公司与上海金沪投资集团有限公司签署的《股权转让协议 书》,与上海金沪投资集团有限公司、上海澜盛实业发展有限公司签 署的《债务代偿协议书》，公司将所持有的上海澜盛100%的股权转让 给上海金沪投资集团有限公司，交易价格人民币壹亿柒仟万元整 （￥170,000,000.00 元），股权转让对价应在本协议生效后30 日内 全部支付完毕；同时上海金沪投资集团有限公司同意代上海澜盛实业 发展有限公司偿还其对本公司的全部债务合计人民币玖亿肆仟柒佰 玖拾壹万捌仟肆佰元整（￥947,918,400.00 元），并于2017 年3 月 31 日前履行全部还款义务。

根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字[2016]沪第0967 号《评估报告》，于评估基准日2016 年8 月31 日，上海澜盛全部权 益的市场价值评估值为人民币16,858.75 万元（大写：人民币壹亿陆 仟捌佰伍拾捌万柒仟伍佰元整），较经审计后的账面净资产增值 16,685.05 万元，增值率为9,605.67%。交易双方约定以人民币壹亿 柒仟万元整（￥170,000,000.00 元）为本次股权交易价格。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会 2016 年9 月27 日