Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

股票代码：600167 股票简称：联美控股 公告编号：2016-026 联美控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016 年8 月25 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人,符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

• 1、《联美控股股份有限公司2015 年半年度报告》及《摘要》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、关于资产重组过渡期损益情况专项审计报告的议案；

同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的资产重组过渡期 损益情况专项审计报告（中喜专审字【2016】第0806 号、中喜专审 字【2016】第0807 号），具体内容详见《联美控股股份有限公司关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期 损益专项审计情况说明的公告》（公告编号：2016-027）。

关联董事徐振兴、温德纯回避了对该议案的表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票

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3、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案；

根据公司与联众新能源有限公司和联美集团有限公司于2015 年 12 月29 日签署的《盈利预测补偿协议》，联众新能源有限公司和联 美集团有限公司承诺：标的公司净利润中扣除非经常性损益后归属 于母公司股东的净利润合计2015 年、2016 年、2017 年、2018 年分 别不低于25,500 万元、28,500 万元、33,000 万元和41,500 万元。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于联美控股 股份有限公司重大资产重组2015 年度业绩承诺完成情况专项审核报 告》（中喜专审字[2016]第0819 号），标的资产2015 年度扣除非经 常性损益后归属于母公司股东净利润合计数为25,546.61 万元，大 于承诺数25,500 万元。

独立财务顾问发表了核查意见、中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了专项审核报告。

关联董事徐振兴、温德纯回避了对该议案的表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票

4、关于资产重组标的公司与上市公司现有资产之间交易事项相关的 内部控制的专项审核意见的议案；

同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对联美控 股股份有限公司资产重组标的公司与上市公司现有资产之间交易事 2

项相关的内部控制的专项审核意见》（中喜专审字【2016】第0817 号）。

关联董事徐振兴、温德纯回避了对该议案的表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票

5、关于资产重组标的公司与上市公司现有资产之间交易事项定价公 允性的专项审核意见的议案；

同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对联美控 股股份有限公司资产重组标的公司与上市公司现有资产之间交易事 项定价公允性的专项审核意见》（中喜专审字【2016】第0818 号）。

关联董事徐振兴、温德纯回避了对该议案的表决。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

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