Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 19, 2016

股票代码：600167 股票简称：联美控股 公告编号：2016-024

联美控股股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016 年7 月 19 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司上海澜盛实业发展有限 公司向上海联虹置业有限公司提供借款暨关联交易议案》。

本次董事会会议参会7 名董事中，关联董事徐振兴先生、温德纯先 生回避表决，由其他5 名非关联董事进行表决，会议以5 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

议案具体内容如下：

2014 年12 月，公司通过收购取得上海澜盛实业发展有限公司100% 股权。上海澜盛实业发展有限公司持有上海联虹置业有限公司33%的股 权，其他两家持股公司分别为：北京奥林匹克置业投资有限公司持有上海 联虹置业有限公司33%股权，北京坚沣行投资有限公司持有上海联虹置业 有限公司34%股权。

因上海联虹置业有限公司发展需要，公司子公司上海澜盛实业发展有 限公司拟向上海联虹置业有限公司提供借款人民币49,500,000.00 元，用 于办理总体规划审批手续等前期工作。北京奥林匹克置业投资有限公司及 北京坚沣行投资有限公司按所持股份同比例提供借款，本次借款行为没有

损害上市公司及股东的利益。

因北京奥林匹克置业投资有限公司为公司控股股东联美集团有限公 司控制，本次公司子公司上海澜盛实业发展有限公司向上海联虹置业有限 公司提供借款构成关联交易。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

2016 年7 月20 日