Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 27, 2016

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2016-014

联美控股股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年4 月26 日联美控股股份有限公司在公司会议室召开了第 六届董事会第十三次会议，会议由董事长朱昌一先生主持。应到董事 7 名，实到董事6 名，独立董事贵立义委托独立董事刘永泽表决，徐 振兴先生通讯表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 审议通过了如下议案：

• 1、 公司《2015 年度董事会工作报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、 公司《2015 年度财务报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、 公司《2015 年年度报告》及《摘要》； 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 4、 公司2015 年度利润分配预案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务 审计的结果，2015 年度归属于母公司所有者的净利润 176,602,940.52 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法

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规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。

因公司发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项 正在进行当中，募集资金项目资金未到位前资金需求较大，公司2015 年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股份。

• 5、 公司《2015 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 6、 公司《2015 年一季度报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 7、 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经本公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决 定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审 计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了35 万元作为 2015 年度的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用 符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立 性和客观性。

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• 8、 2015 年度独立董事述职报告；

• 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 9、 2015 年度董事会审计委员会履职报告；

• 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 10、 关于召开公司2015 年年度股东大会相关事宜的议案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 决定于2016 年5 月19 日公司召开2015 年度股东大会。

上述第1、2、3、4、5、7、8 项议案须提交公司年度股东大会审

议。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

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