Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 1, 2012

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临 2012 012

联美控股股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012 年11 月 1 日在公司会议室召开。应到董事7 人，实到董事7 人，部分监事列 席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

1、《联美控股股份有限公司关于认购信达财产保险股份有限公司 增发股份的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

联美控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决定于2012 年 11 月17 上午九时以现场投票方式召开公司2012 年第二次临时股东 大会。

特此公告。

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