Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临 2012 011

联美控股股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012 年10 月24 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次 会议审议并通过如下议案：

1、 公司《2012 年第三季度报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、 关于修订《联美控股股份有限公司内幕信息知情人登记管

理制度》的议案。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《联美控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

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