Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

－ 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：临 2012 001 联美控股股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第四次会议于2012年 3 月28 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到董事7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。本次会议审议并通过《联美控股股份有限公司内部控制实 施方案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会

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