Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 20, 2011

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2011 006

联美控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 年 5 月19 日以现场和通讯相结合方式召开。应到董事7 人，实到 董事7 人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、选举朱昌一先生为公司董事长。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、选举钟田丽女士、朱昌一先生、高闯先生为公司第五届 董事会审计委员会成员；选举高闯先生、钟田丽女士、康锦江先 生、朱昌一先生、温德纯先生为公司第五届董事会提名委员会成 员；选举康锦江先生、钟田丽女士、高闯先生、朱昌一先生、温 德纯先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员；选举朱昌 一先生、张永付先生、温德纯先生、高闯先生、康锦江先生为公 司战略委员会成员。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 3、审议通过了《联美控股股份有限公司董事会秘书工作制

度》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、决定继续聘任朱昌一先生为公司总经理。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

联美控股股份有限公司董事会 2011 年5 月19 日

简 历

姓名：朱昌一 性别：男

民族：汉 出生年月：1956 年 8 月 12 日 文化程度：大专

工作经历：

1978 年--1993 年 杭州日用小商品批发公司副总经理 1994 年--2001 年 雅倩集团有限公司销售部经理 2001 年--2005 年 汕头市联美投资（集团）有限公司总裁 -- 2005 年 至今 联美控股股份有限公司董事长、总经理