Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2011 002

联美控股股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

联美控股股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011 年4 月 21 日在公司会议室召开。应到监事3 人，实到监事3 人。符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、 公司《2010 年度监事会报告》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 2、 公司《2010 年年度报告》及《年报摘要》 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、 监事会关于2010 年度公司经营运作情况发表意见如下：

本公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求， 对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东 大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务 的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够 以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部 控制制度较为完善。没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会依法对公司 财务情况进行了检查，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司

财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司2010 年财务报告以及 会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状 况和经营成果。

4、 公司《2011 年一季度报告》

3 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、 监事会关于2010 年度报告及2011 年一季度报告的审核意见 公司监事会认为：公司2010 年年度报告及2011 年一季度报告 的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状 况；在提出上述意见前，未发现参与2010 年年度报告及2011 年一季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

6、 关于对监事会进行换届的议案

由于公司第四届监事会任期即将到期，公司将对监事会进行换届 改选，根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名陈一微女士、姚武女 士作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述 2 名候选人的简 历见附件。根据公司职工代表大会的选举，选举李博女士为公司职工 代表监事。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代 表监事组成公司第五届监事会。

特此公告

联美控股股份有限公司监事会

2011 年4 月21 日

陈一微简历

姓名：陈一微 性别：女 民族：汉 出生年月：1975 年 4 月 学历：本科

职称：会计师、注册会计师、注册税务师

学习、工作经历： 1993 年—1997 年 东北财经大学会计系 学 生 1997 年—1998 年 北京崇文建设开发公司 主管会计 1998 年—2004 年 岳华会计师事务所 项目经理 2004 年—至今 联美（中国）投资有限公司 财务部副经理 2005 年—至今 任联美控股股份有限公司监事会召集人

姚武简历

姓名：姚武 性别：女 民族：汉 出生年月：1967年1月 学历：本科 职称：会计师、国际注册高级会计师 目前工作单位及职务：联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监

工作经历：

1989年—1998年 北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计 1999年—2002年 北京润博房地产开发有限公司 财务经理 2002年—2004年 北京港旅房地产开发有限公司 财务副总监 2004年—2010年 北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监 2010年—至今 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监 2010年—至今 任联美控股股份有限公司监事