Luenmei Quantum Co.,Ltd - Board/Management Information 2007

证券代码：600167 股票简称：沈阳新开编号：临 2007-0019

沈阳新区开发建设股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1 、本次股东大会无否决提案的情况；

2 、本次股东大会无修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

沈阳新区开发建设股份有限公司（以下称本公司）2007 年第一次临时股东大会于2007 年8 月23 日上午9 时在公司4 楼会议室召开，本次会议通知已于2007 年7 月21 日刊登于《上海证券报》，会议相关资料于2007 年8 月23 日在上海证券交易所网站公开披露。

本次出席会议的股东及股东代表3 人，代表有表决权股份 120,015,000 股，占本公司股份总数的57%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。大会由公司董事长朱昌一先生主持。

会议以现场投票表决的方法，审议通过了《关于更换公司部分董

事的议案》，表决结果如下：

徐振兴先生：赞成120,015,000 股（占到会有表决权股份总数的100%），0 股反对，0 股弃权。

张永付先生：赞成120,015,000 股（占到会有表决权股份总数的100%），0 股反对，0 股弃权。

张永付先生、徐振兴先生当选公司第三届董事会董事。

三、律师见证情况

本次年度股东大会经北京市德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

特此公告

沈阳新区开发建设股份有限公司

2007 年8 月23 日