Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 20, 2007

证券代码：600167 股票简称：沈阳新开 编号：临 2007-0018

沈阳新区开发建设股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 暨召开2007 年第一次临时股东大会的通知

沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第十三 次会议于2007 年 7 月20 日召开，会议以通讯表决方式召 开。应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事列席会议。符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 如下事项：

1、接受公司董事长肇广才先生及董事苏壮强先生的辞 去董事职务的申请，同时选举朱昌一先生为公司董事长，并 对肇广才先生担任董事长期间致力于公司规范运作，改善公 司治理水平所做出的贡献表示感谢。

2、由于公司董事肇广才先生、苏壮强先生提出辞去董 事职务的申请，根据汕头市联美投资（集团）有限公司推荐， 公司董事会决定提名徐振兴先生、张永付先生为公司董事候 选人，待公司股东大会审议通过后就任。

3、《沈阳新区开发建设股份有限公司加强公司治理自查 报告》。

《沈阳新区开发建设股份有限公司加强公司治理自查 报告》及自查事项全文详见上海证券交易所网站

（http://ww.sse.com.cn）。欢迎监管部门和广大投资者对 我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

公司联系方式：

联系人：胡波

联系电话：024-23784835

传 真：024-83781352

电子邮箱：zqb@shnd.sina.net

监管部门联系邮箱：

中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn

辽宁证监局：zhaoxch@csrc.gov.cn

• 4、决定召开公司2007 年第一次临时股东大会，具体安

• 排如下：

  • （一）会议时间：2007 年8 月23 日上午9 时。 （二）会议地点：

辽宁省沈阳市区浑南新区新明街8 号公司四楼会议室 （三）会议议题：

审议《关于更换公司部分董事的议案》

（四）出席会议人员：

• 1）全体董事、监事、高级管理人员及律师；

• 2）截止2007 年8 月17 日下午交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全

体股东（或其委托代理人）。

（五）登记办法：

• 1）出席会议的股东须持本人身份证、持股证明、代理

• 人需持书面的股东授权委托书（见附件）及持股证明到本公 司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2）登记时间：

2007 年8 月20 日9：00—11：30，13：00—16：00。 信函登记以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 联系地址：沈阳市浑南新区新明街8 号公司证券部。 邮编：110179 电话：024——23784835 联系人：胡波 传真：024——23784835

特此公告

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2007 年 7 月20 日