Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Jun 30, 2005

600167 2005 012 证券代码： 证券简称：沈阳新开 编号：临 — 沈阳新区开发建设股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

沈阳新区开发建设股份有限公司第三届董事会第一次 2005 6 30 9 会议于 年 月 日在公司会议室召开。应到董事 人， 9 实到董事 人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。与会董事共同推举公司董事苏壮强先 生主持会议。经认真讨论，形成如下决议：

• 1 、与会董事一致通过，选举肇广才先生为董事长、王

• 铁先生为副董事长；

• 2 、接受肇广才先生的辞去公司总经理职务的请求，聘

• 任朱昌一先生为公司总经理；

  • 3 、审议通过了总经理近期工作汇报。

特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2005 6 30 年 月 日