Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

May 9, 2005

证券代码：600167 证券简称：沈阳新开 编号：临 2005 — 007

沈阳新区开发建设股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

2005 4 28 公司于 年 月 日以传真及送达方式发出了召开第二届 2005 5 9 董事会第三十四次会议的通知， 年 月 日在沈阳新区开发建 设股份有限公司会议室召开了本次会议，会议由董事长赵家祯先生主 5 5 持。应到董事 名，实到董事 名，公司监事、高管人员列席了会议。 5 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 名董事一致同意通过 了如下决议：

• 1 、 接受赵家祯先生辞去总经理职务，聘任肇广才先生担任公 司总经理；

• 2 、 接受刘思生先生辞去董事会秘书职务，聘任马缨先生担任 公司董事会秘书。

公司独立董事邓边疆先生、梁杰女士认为上述两项聘任程序合 法，两位高管人员符合任职条件，同意上述聘任。 特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2005 5 9 年 月 日

简 历

姓名：肇广才 性别：男 1956 4 24 出生日期： 年 月 日 籍贯：辽宁省沈阳市 民族；满 职称；高级工程师

1980 8 --1982 12 年 月 年 月 沈阳建工学院 学 生 1983 1 --1990 6 年 月 年 月 沈阳市房产局 沈阳民用建筑设计院 1990 7 --2003 2 年 月 年 月 沈阳华新国际实业有限公司 总经理 2003 3 年 月 至今 联美（中国）投资有限公司 董事 中体产业股份有限公司 董事

简 历

姓名：马缨 性别：男 1966 8 27 出生日期： 年 月 日 籍贯：湖北省随州市 民族；汉族 职称；高级会计师

1985 9 --1987 7 年 月 年 月 大连经济管理学院 学生 1987 9 --1993 2 年 月 年 月 沈阳兴华电器制造公司财务处 会计 1993 3 --2001 2 年 月 年 月 沈阳华新国际有限公司计财部主管会计 2001 3 --2004 12 年 月 年 月 华新国际集团办公室 主管、副经理 2002 11 --2005 3 年 月 年 月 上海实业发展股份有限公司资产运营部 副总经理、总经理