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**沈阳新开：第二届董事会第二十六次会议决议公告

**2004-06-25 05:52

证券代码：600167 证券简称：沈阳新开编号：临2004―010

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

2004年6月24日沈阳新区开发建设股份有限公司在公司会议室召开了第二届董事会第二十六次会议,会议由董事长赵家祯先生主持。应到董事5名,实到董事5名(公司独立董事邓边疆先生因在外地,采取通讯方式表决),公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,5名董事一致通过了《沈阳新区开发建设股份有限公司扩建沈阳市浑南新区Ⅱ、Ⅲ区供热工程的议案》。

为提高浑南新区的集中供热能力,满足不断增长的供热市场的需求,同时扩大公司供暖业务,增加供暖收入和利润,公司聘请辽宁建设咨询公司对扩建新区Ⅱ、Ⅲ区供热项目进行可行性论证,并形成可行性研究报告,报浑南新区管委会。2004年6月23日,公司取得沈阳市浑南新区管委会“关于对沈阳市浑南新区Ⅱ、Ⅲ区扩建供热工程可行性研究报告的批复”(沈新区经字[2004]030号)。公司决定扩建沈阳市浑南新区Ⅱ、Ⅲ区供热工程。

公司在浑南新区现有集中供热锅炉房二座,供暖能力约700万平方米。由于浑南新区的供暖用户陆续增加,要求供热设施超前建设,以增加供热能力。

本次经沈阳市浑南新区管委会批复的项目建设内容包括：

1、在1号热源厂二期工程预留位置安装2台58 M W热水锅炉；

2、在2号热源厂新建一座8500平方米锅炉房,安装3台58 M W热水锅炉；

3、敷设相应的管网及建设供热换热站。

项目估算总投资17823.35万元,建设资金来源为自筹。项目建设周期为2年。

项目完成后,将增加供暖能力约500万平方米。项目达产后,预计每年新增销售收入10130.40万元；平均年税后利润1904万元；平均投资利润率15.57%；投资回收期5.52年。

公司董事会授权经理班子负责实施上述项目。

特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2004年6月24日