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**沈阳新开：第二届董事会第二十二次会议决议公告

**2004-03-06 05:46

证券代码：600167　　证券简称：沈阳新开　　编号：临2004-002

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2004年3月

5日在公司召开。应到董事5人,实到董事5人,公司监事列席会议。公司董事长赵

家祯先生主持会议。会议审议通过了以下议案：

1、关于增加公司机构设置的议案

根据公司发展及业务开展需要公司董事会决定增设审计部、采购部、设计室

。

增设审计部主要是加强公司内部控制,减少运营漏洞,降低运营成本,审计部

归由公司董事会直接领导,对公司董事会负责,日常工作由公司财务总监负责；

增设采购部主要是为加强公司对原材料、工程材料及设备的采购管理,降低

采购成本,提高资金利用效率,由公司经理班子领导；

增设设计室主要是配合公司工程建设,增强公司技术实力,提高公司工程设计

水平,由公司经理班子领导。

2、关于对三家控股子公司合并的议案

公司目前拥有三家控股的工程施工类子公司,沈阳浑南市政工程有限公司、

沈阳新区热网安装工程有限公司、沈阳新区水业工程有限公司。为整合公司工程

业务,提高施工实力,降低运营成本,提高效率,决定合并目前公司控股的三家施工

类子公司。本决议通过后,由三家子公司履行相应法律程序以完成合并事宜。具

体事宜另行公告。

特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

二OO四年三月五日

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